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lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
Instituto Costarricense Sobre Drogas (categoría Instituciones de Costa Rica)conexas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Diseñar y coordinar el Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento…6 kB (558 palabras) - 23:53 24 ene 2024- Comisionado Nacional Antidrogas (categoría Administración Pública de Costa Rica)represión de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.[1] El cargo corresponde al Viceministro de la Presidencia…5 kB (452 palabras) - 03:33 24 ene 2024
- Alejandro Jiménez (narcotraficante) (categoría Criminales de Costa Rica)con delitos de legitimación de capitales. El Palidejo también falsificaba su identidad y en algunas ocasiones se hizo pasar por un hombre de nacionalidad…11 kB (1397 palabras) - 23:05 25 abr 2024
cuando afirman que una crisis de legitimación existe, de una manera predominante la medición de una crisis de legitimación es considerar las actitudes del…72 kB (7797 palabras) - 02:03 23 oct 2023- Jesús Medina Ezaine (categoría Periodistas de Venezuela)Jesús fue acusado de 5 delitos, de los cuales se desestimaron legitimación de capitales, asociación para delinquir y lucro indebido de la administración…5 kB (507 palabras) - 18:46 4 ene 2024
- Walid Makled (categoría Narcotraficantes de Venezuela)estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales. El 16 de agosto de 2019 se ratificó su condena de 14 años y 6 meses de prisión, y su pena fue aumentada…4 kB (487 palabras) - 08:14 15 mar 2024
- contra el uso indebido y tráfico de drogas El octavo es contra la legitimación de capitales. 8 Vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela…4 kB (489 palabras) - 18:17 18 ene 2024
Henry Alviarez (categoría Abogados de Venezuela)"asociación para delinquir", "conspiración" y "legitimación de capitales".[8][9][10] El 10 de marzo de 2024 fue detenido junto con Dignora Hernández…7 kB (604 palabras) - 03:30 3 may 2024
Celeste Amarilla (categoría Alumnado de la Universidad Nacional de Asunción)su partido un proyecto de ley orientado a prevenir y sancionar conductas ilícitas relacionadas con la legitimación de capitales o bienes.[3] En el año…8 kB (708 palabras) - 22:14 23 feb 2024- Franklin Nieves (categoría Fiscales de Venezuela)acusado de legitimación de capitales. En el 2013, también fue uno de los fiscales que acusó al director de traslados del ministerio de Servicios Penitenciarios…7 kB (808 palabras) - 17:22 4 oct 2023
José Brito (categoría Wikipedia:Páginas con errores de referencia)por legitimación de capitales en Venezuela acusados de formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Liscano sobre la importación de alimentos…13 kB (1175 palabras) - 19:06 5 may 2024
Pedro Urruchurtu (categoría Políticos de Venezuela)le imputaron los cargos de "traición a la patria", "asociación para delinquir", "conspiración" y "legitimación de capitales". Desde entonces, como nuevo…9 kB (950 palabras) - 20:05 22 abr 2024- Capitalismo tardío (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)CAPITALISMO TARDÍO: UNA PERSPECTIVA DE COMPRENSIÓN HISTÓRICO-ECONOMICA. Habermas, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu…4 kB (465 palabras) - 07:28 23 abr 2024
oferta alegando que hacerlo sería visto como una aceptación y legitimación del sistema de los bantustanes. Entre 1990 y 1991 fue desmantelado el sistema…5 kB (469 palabras) - 14:41 8 abr 2024- Conrado Pérez (político) (categoría Dirigentes de Primero Justicia)19 de noviembre de 2023 abogados españoles demandaron a diputados "ALACRANES" por legitimación de capitales en Venezuela acusados de formar parte de la…15 kB (1577 palabras) - 19:34 5 may 2024
también fines de legitimación dinástica, pues Josefina era descendiente, por línea materna, de Gustavo Vasa. Asimismo descendía a través de su madre del…11 kB (554 palabras) - 13:14 10 feb 2024
Colhuacan (categoría Toponimia náhuatl de Ciudad de México)de su declive. Sus habitantes eran portadores de la cultura de la gran metrópoli, y esa era una de las causas de su gran prestigio. La legitimación de…12 kB (1124 palabras) - 14:12 1 may 2024
Leocenis García Osorio (categoría Periodistas de Venezuela)[7] En 2015, el gobierno de Nicolás Maduro expropió 6to Poder y García fue detenido por presunta legitimación de capitales.[8][9][10][11] Ese mismo…25 kB (2731 palabras) - 21:38 2 may 2024- Alejandro Moscoso Segarra (categoría Alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha)sobre Legitimación de Capitales del Financial Crimes Enforcement Network (Fin Cen) en la ciudad de Washington,D.C. Además, ha participado en procesos de capacitación…11 kB (1310 palabras) - 17:29 4 ene 2024
- DE CAPITALES Ley 26.831 de Mercado de Capitales. Sancionada: Noviembre 29 de 2012 Promulgada: Diciembre 27 de 2012 El Senado y Cámara de Diputados de
- una validación y legitimación real de los pueblos indígenas, sin perjuicio de que la Constitución no pueda abarcar todos los aspectos de autonomías territoriales
- justificaciones de los elementos salientes de la tradición institucional. Este proceso de “explicar” y justificar constituye la legitimación. La legitimación no es
- legitimación de capitales. La investigación ha sido iniciada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, la cual